江苏澄星磷化工股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公 告_焦点透视_新浪财经

  贴纸代码:600078 自有资本略号:成兴备有编号:临2012-026

  江苏成兴增磷工股份限制公司

  201年第二次暂时成为搭档大会结果

  公报

  董事会及整个董事干杯:、给错误的劝告性提及或大调的小姐,连同其心甘情愿的的确凿性、严格和完整性承当个体和协同税收。

  重要心甘情愿的微量

  这次聚会不回绝提案,提案无修正。

  聚会前缺席新的提案付诸建议。。

  一、聚会聚集及列席

  公司2012年第二次暂时成为搭档大会现场聚会于2012年10月11日午前9:00在江苏省江阴市梅园林荫路618号公司二楼聚会室聚集,聚会由董事会建议聚集。,大会由公司董事长李兴先生掌管。关注这次聚会的成为搭档和成为搭档代表共3人。,总代表库存27,001,614股,成为搭档大会表达日的成为搭档公平合理的事。公司的相当董事、监事、毕业班学生支撑层和证人求婚者列席了聚会,聚会的聚集、按照《公司条例》的有关规则传唤和。

  二、提案的当心思索和建议

  聚会的当心思索和建议如次:

  (1)当心思索表示保留或保存时用《在流行中的选中的直觉只公猪的向某人点头或摇头示意》

  以积聚开票制差额选中的李兴先生、傅本都先生、周仲明先生、李启霞夫人、钱文贤

  生、赵俊峰先生是公司第七任董事,积聚开票制选中的鲁庆先生、沈晓军先生、Marion夫人是,开票结实如次:

  李兴:约定277,001,614票,列席聚会的有建议权备有总额的100%;

  傅本都:约定277,001,614票,列席聚会的有建议权备有总额的100%;

  周仲明:约定277,001,614票,列席聚会的有建议权备有总额的100%;

  李启霞:约定277,001,614票,列席聚会的有建议权备有总额的100%;

  钱文贤:约定277,001,614票,列席聚会的有建议权备有总额的100%;

  赵俊丰:约定277,001,614票,列席聚会的有建议权备有总额的100%;

  黄大明:约定0票,关注这次聚会的有建议权备有总额的0%;

  卢青:约定277,001,614票,列席聚会的有建议权备有总额的100%;

  沈晓军:约定277,001,614票,列席聚会的有建议权备有总额的100%;

  马丽英:约定277,001,614票,列席聚会的有建议权备有总额的100%。

  (2)当心思索和表示保留或保存时用在流行中的选中的直觉届supe的法案

  积聚开票选中的刘卫东先生、蒋新华先生是SEV成为搭档代表监事,

  与公司职工代表大会选中的发生的职工代表监事江国林先生协同结合公司第七届中西部及东部各州的县议会,开票结实如次:

  刘伟东:约定277,001,614票,列席聚会的有建议权备有总额的100%;

  蒋新华:约定277,001,614票,列席聚会的有建议权备有总额的100%;

  旧金山:约定0票,关注这次聚会的有建议权备有总额的0%。

  三、求婚者证人

  现在称Beijing国汾郑超求婚者列席了成为搭档大会。、顾文求婚者证人,并公布法度企图

  看书思索:公司成为搭档会的聚集、传唤顺序适合现行无效法度、行政规章、正态化文档和公司条例;传唤人和成为搭档大会部件的资历、成为搭档大会的建议顺序和建议结实无效,成为搭档大会的建议结实无效。。

  四、伴奏的文档

  1、经与会相关性全体职员签名证实的201年第二次暂时成为搭档大会结果;

  2、现在称Beijing国丰凯文求婚者事务所流出的法度意见书。

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  江苏成兴增磷工股份限制董事会

  2012年10月12日

  贴纸代码:600078 自有资本略号:成兴备有编号:临2012-027

  江苏成兴增磷工股份限制公司

  第七届董事会初聚会结果

  公报

  董事会及整个董事干杯:、给错误的劝告性提及或大调的小姐,连同其心甘情愿的的确凿性、严格和完整性承当个体和协同税收。

  公司第七届董事会初聚会于2012年10月11日在公司二楼聚会室聚集。公司 聚会印制的广告以书面体现或电话制造体现发使作出董事,聚会应由九名董事列席。,真的有9个体,公司监事和分开毕业班学生支撑全体职员列席了聚会。。聚会由董事李兴先生掌管,持续《公司条例》和《公司条例》。经负责当心思索,聚会表示保留或保存时用了以下结果::

  一、选中的李兴先生为公司董事长。

  建议结实:约定9票;缺席投票反对;弃权0票。

  二、选中的傅本都先生为公司副董事长。

  建议结实:约定9票;缺席投票反对;弃权0票。

  三、在流行中的主席的著名的人物,吸引住傅本都先生为行政经理。

  建议结实:约定9票;缺席投票反对;弃权0票。

  四、行政经理著名的人物,委任黄小民先生、钱文贤生为公司副行政经理。

  建议结实:约定9票;缺席投票反对;弃权0票。

  五、行政经理著名的人物,吸引住周仲明先生为公司财务总监。

  建议结实:约定9票;缺席投票反对;弃权0票。

  六、在流行中的主席的著名的人物,委任夏正华先生为董事会写字台。

  建议结实:约定9票;缺席投票反对;弃权0票。

  公司孤独董事陆青先生、沈晓军先生、Marion夫人以为:约定董事会吸引住傅本都先生为行政经理;委任黄小民先生、钱文贤生为公司副行政经理;吸引住周仲明先生为公司财务总监;委任夏正华先生为董事会写字台。前述的全体职员有资历路肩,未瞥见公司条例147。 第条规则的使适应,中国1971证监会也缺席将其认定为市集进入者和;相关性著名的人物、当心思索、建议、吸引住顺序适合公司有关规则。。

  七、第七届董事会各特别委任状的选中的,详细部件名单如次:

  战术委任状:

  传唤人:李兴,部件:傅本都、周仲明、钱文贤、卢青

  审计委任状:

  传唤人:沈晓军,部件:卢青、周仲明

  著名的人物委任状:

  传唤人:马丽英,部件:沈晓军、傅本都

  薪酬与考勤委任状:

  传唤人:卢青,部件:马丽英、李启霞

  建议结实:约定9票;缺席投票反对;弃权0票。

  前述的全体职员的任期均为三年。。

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  江苏成兴增磷工股份限制董事会

  2012年10月12日

  简历附件:

  李兴先生、傅本都先生、周仲明先生、黄晓明先生、钱文贤生简历参阅2012年9月26日《上海贴纸报》和上海贴纸交易税网站。

  夏正华,男,1983年4月天赋的,中共党员,追究硕士学位,求婚者。在公司的合法机关、贴纸部任务,自2008年3月以后,他一直是咱们贴纸事情的代表。,201年10月起任董事会写字台。。

  贴纸代码:600078 自有资本略号:成兴备有编号:临2012-028

  江苏成兴增磷工股份限制公司

  第七届中西部及东部各州的县议会初聚会结果公报

  中西部及东部各州的县议会和公司整个监事干杯中西部及东部各州的县议会、严格和完整性,广播设备的虚伪记载、给错误的劝告性提及或大调的小姐负连带税收。

  本公司第七届中西部及东部各州的县议会初聚会于2012年10月11日在公司二楼聚会室聚集。公司2012年9月26日向入席监事服务业了书面体现聚会印制的广告。聚会应受三名掌管列席。,真的有三个体,公司的相当支撑全体职员关注了聚会。,聚会由监事刘卫东先生掌管。,持续《公司条例》和《公司条例》。聚会表示保留或保存时用当心思索。,全价票表示保留或保存时用如次结果:选中的刘卫东先生为公司第七届中西部及东部各州的县议会主席。

  专门地印制的广告。

  江苏成兴增磷工股份限制公司中西部及东部各州的县议会

  2012年10月12日

  附:刘伟东先生简历参阅2012年9月26日《上海贴纸报》和上海贴纸交易税网站。江苏成兴增磷工股份限制公司201年第二次暂时成为搭档大会结果公报

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